السجن 51 عاما لعصابة غسل أموال مؤلفة من 11 عربيا ومواطنين في السعودية

تاريخ النشر الأصلي: 26 مارس، 2021

أعلنت النيابة العامة السعودية أنه تم الحكم بالسجن 51 عاما على أفراد عصابة امتهنوا غسل وتهريب الأموال، ومصادرة 176 مليون ريال كانت في حوزة العصابة.وبينت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تورط 11 متهما من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال.وأفادت في السياق ذاته بأن المتهمين “قاموا بغسيل الأموال تهريبها عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5 % من كل عملية تحويل خارجية”.

وتضمنت أحكام النيابة مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقدا تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت الـ7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات تجاريةوسيتم إبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددا.وأكدت النيابة العامة أنها “ستتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني”، لافته إلى أنها ستطالب “بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما”.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النيابة السعودية تعلن إحباط نشاط عصابة لجمع الأموال والذهب بطرق غير مشروعة

السعودية تكشف عن تفاصيل قضية فساد جديدة صودرت بسببها الملايين

المصدر: العرب اليوم – الرئيسية
ارسلوا مقالاتكم للنشر إلى: info@elaiounsidimellouk.com

مصدر الخبر
Feed: العرب اليوم – الرئيسية

Created by WPeMatico

إختر التصنيف للمزيد من الأخبار

أحدث المقالات والأخبار

About هيئة التحرير 13038 Articles
هيئة التحرير

كن أول من يعلق

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


*